«Большая стирка» по-казахски

«Когда время от времени перед тем или иным обитателем большого коттеджа встает простая дилемма - или переселиться в тюрьму, или переселиться в Англию, - он, само собой, выбирает Англию...»
                                                                                                       Алексей Колышевский

По сведениям международных СМИ, Казахстан готовится стать членом международной структуры по борьбе с отмыванием денег – Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Эта организация изучает методы отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматривает соответствующие контрмеры, а также способствует принятию и выполнению рекомендаций организации в различных странах мира.

Вполне разумно, что данное решение не случайное, и связано, прежде всего, с объявленной Нурсултаном Назарбаевым «войной» против опальных олигархов, много лет пытающихся прорваться к власти и дестабилизировать из-за рубежа ситуацию в стране.

Согласно списку владельцев оффшоров со всего мира, опубликованному на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей, Казахстан является лидером в Центральной Азии по количеству лиц, владеющих ими. Только по предварительным экспертным оценкам, казахскими нуворишами за последние годы из Казахстана незаконно вывезено за пределы страны около 200 миллиардов долларов!
Как известно, в России такая борьба ведется с начала президентства Владимира Путина. Новому российскому руководству удалось «поставить на место» жаждущий власти олигархат. Первыми и основными жертвами противостояния стали Михаил Ходорковский и Борис Березовский; остальные все быстро поняли и перестали играть в политику.

Судя по сообщениям информагентств после ряда поражений Казахстан сегодня также добивается определенных успехов в этом деле.

В 2012 году Высокий суд Лондона приговорил Мухтара Аблязова к 22 месяцам заключения за проявленное им неуважение к распоряжениям суда, что заставило его снова податься в бега. Напомним, в Казахстане и России в отношении М. Аблязова -- бывшего председателя совета директоров БТА банка, расследуется уголовное дело о хищении и выводу в оффшоры более 6 миллиардов долларов. В 2013 году Верховный суд Великобритании наложил арест на его имущество в этой стране и вынес решение о взыскании с экс-главы БТА 2 млрд. долларов США. В июле этого года Аблязов был арестован Интерполом на юге Франции и помещен в тюрьму. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Выдачи «бизнесмена» добиваются Россия, Казахстан и Украина.

А тем временем на родину вереницей возвращаются подельники Мухтара Аблязова. В июле 2013 года из Испании в Казахстан экстрадирован Павлов Александр Владимирович, бывший начальник охраны Мухтара Аблязова, его доверенное лицо и исполнитель конфиденциальных поручений. Примечательно, что Павлов А.В. в составе ОПГ Аблязова не только совершал крупные хищения, но и являлся организатором террористического акта в развлекательном центре «Айя» г.Алматы, профинансированного его боссом и предотвращенного спецслужбами в марте 2012 года.
Летом в Москве арестовано доверенное лицо М.Аблязова Вероника Ефимова. По данным следственных органов она занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса банка и являлась одним из ключевых организаторов ОПГ Аблязова, отвечала за оформление фиктивных кредитов и вывод денежных средств в оффшоры.

Совсем недавно Интерпол обнаружил в Венгрии еще одну бывшую работницу БТА банка -- Зауре Жунусову, которая долгие четыре года находилась в международном розыске. В структуре олигарха она отвечала за вопросы создания оффшорных компаний, через которые уводились российские, казахстанские и украинские деньги.
Еще один казахский «бегун» – бывший высокопоставленный чиновник и градоначальник города Алма-Аты Виктор Храпунов -- стал объектом интереса швейцарской Фемиды. Органы проверяют его причастность к мошенническим схемам при приватизации недвижимости в Алма-Ате и выводу миллионов долларов за рубеж по цепочке оффшорных фирм.

Интерпол и немецкие спецслужбы проявляют пристальный интерес к персоне Рахата Алиева. Занимавший в свое время несколько высоких постов, погрязнув в коррупции и уголовных преступлениях, Алиев с 2007 года скрывается на Мальте. Сейчас в ЕС в отношении него ведется целый ряд расследований и судебных процессов. Речь идет об отмывании денег на территории Евросоюза и совершении тяжких уголовных преступлений в Казахстане.

Совершенно очевидно, что широкомасштабная борьба казахстанских властей с теневыми капиталами совпала с борьбой развитых стран мира с оффшорными зонами и тайными банковскими счетами, развернутой после мирового финансового кризиса. Сегодня Запад больше заинтересован в экономическом развитии, энергетической стабильности и региональной безопасности, нежели в отстаивании интересов беглых олигархов. Это мы видим на примере вкладчиков кипрских оффшоров, швейцарских банков, положительной реакции общественности и судебных систем ЕС на задержания вышеназванных фигурантов и подобных им по всему миру.

Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что Казахстану предстоит еще значительная работа по борьбе с отмыванием денег, так как вывод капиталов из страны остается крайне существенным.

За столь короткий по историческим меркам срок многие олигархи потеряли свою политическую власть, однако пока еще остаются владельцами капиталов. Но это ненадолго. Изменения в мире происходят очень динамично, и все идет к тому, что многие из беглецов могут разделить судьбу Мухтара Аблязова.

Что конкретно их ждет, можно узнать, прочитав отрывки из его тюремного дневника, публикуемого соратниками Аблязова в Интернете: «…С собой дали 2-литровую бутылку воды, упаковку еды, мешок со спальными вещами, там же тарелки, щипцы для ногтей, расческа, зубная щетка, два тюбика зубной пасты… В первый день меня поместили в камере с огромным молодым африканцем. Комната узкая, как пенал, по левой стороне унитаз, душевая кабинка, раковина с горячей и холодной водой.… Еда здесь подается в небольших пластиковых контейнерах….Все пресное. Запиваю водой из-под крана…».